恒生银行开立户口所需文件-中国公司R

開立商業戶口所需文件 – 中國註冊公司

請攜備下列文件以辦理開戶手續。

u 企業法人營業執照

u 驗資報告

u 公司組織章程大綱及細則

u 批准證明

u 身份證明文件 / 國籍證明:

ü 法定人數之董事

ü 授權簽署人

ü 主要股東 (擁有 10% 或以上之投票權)

ü 實益擁有人#(擁有 10% 或以上之投票權)

u 以下服務使用人身份證明文件 / 國籍證明 (如適用):

ü 電話理財指定使用人士

ü 商業 e-Banking 主要使用人

ü 恒生卡指定持有人

ü 被授權商務卡持卡人

ü 註冊地址證明

u 營業地址證明

u 住宅地址及永久住址證明 (如與住宅地址不同)

ü 兩位董事

ü 兩位實益擁有人#(擁有 10% 或以上之投票權)

ü 兩位授權簽署

u 若公司為多個層次的公司股東所組成，請提供其擁有權架構，以反映該架構中的最終實益擁有人#  (例如: 架 構圖)或提供該公司股東之以下資料:

£   若董事為一間公司，需提供該公司之以下資料:

u 若實益擁有人#為信託基金，需提供該信託基金之以下資料:

ü 信託人之成立國家(如信託人為一間公司)

ü 信託人之全名

ü 信託契約* 或

ü 以專業身份行事的受託人之書面確認或

ü 經律師審閱有關信託契約之書面確認

ü 成立 / 結算日期

ü 身份證明文件 / 國籍證明

(i) 已知受益人(擁有 10%或以上利益) 

(ii) 財產授予人及任何保護人或執行人

u 公司印章(如適用)

u 首次開戶存款-港幣10,000

*  有關文件必須經由本行接受之適合的證明人(如特別組織成員國或地區下的律師、執業會計師或，註册的金融機構的董事 /高級職員 / 經理)

簽證有關文件的副本為該正本的完整及真確副本。

# 實益擁有人

(a)     就法團而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於10%; 或

-  直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或

-  行使對該法團的管理最終的控制權; 或

-  (如該法團是代表另一人行事)指該另一人。

(b)    就合夥組織而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  直接或間接地有權攤分或控制該合夥組織的資本或利潤的不少於10%; 或

-  直接或間接地有權行使在該合夥組織的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或

-  行使對該合夥組織的管理最終的控制權; 或

-  (如該合夥組織是代表另一人行事)指該另一人。

(c)    就信託而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  有權享有信託財產的資本的既得權益的不少於10%的任何人，而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權，亦不論該權益是

否可予廢除;

-  該信託的財產授予人; 或

-  該信託的保護人或執行人; 或

-  對該信託擁有最終的控制權的個人。

(d)    就不屬(a) 至 (c)段所指的非法團性質之組織而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  最終擁有或控制該非法團性質之組織的任何人; 或

-    (如該非法團性質之組織代表另一人行事)指該另一人。

以上文件清單只供參考。除以上所列之文件外，如本行認為有需要或合適時，本行可要求客戶提供進一步開戶資料及文件(包括由本行核准 之客戶註冊當地之執業律師出具之意見書)。